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匯豐銀行接罰單被調查,銀行賬戶信息將日益透明



匯豐銀行接罰單被調查,銀行賬戶信息將日益透明

 

2015年4月,匯豐銀行證實,其瑞士私人銀行部門正在接受法國法院地調查,針對涉嫌在2006年至2007年間幫助客戶逃稅,法國法院要求匯豐繳納10億歐元(10.75億美元)保釋金。而僅在半年內,匯豐已經多次被爆出幫助儲戶隱瞞資產避稅逃稅。2015年2月,匯豐銀行被爆出幫助儲戶向英國政府隱瞞實際資產,逃稅金額達上億英鎊。2014年11月,阿根廷稅務部門AFIP指控當地匯豐銀行,通過把客戶資金存放在瑞士的秘密戶口來協助超過4000名阿根廷人避稅。同時,比利時等一系列的歐洲國家均展開了對匯豐銀行地調查。這樣看來匯豐似乎遇上了大麻煩,對于如此巨大的逃稅金額,各個國家以及媒體和輿論都對匯豐展開了強烈地抨擊,有人認為匯豐就是一家避稅及逃稅公司,還有人甚至探究到了匯豐的歷史,表示其創始成員就是在印度和中國買賣毒品的英國商人。

 

在各國政府的調查中,人們也發現,利用離岸架構或者是地區與地區之間的稅務協定進行逃稅避稅的行為并非只存在于匯豐一家銀行,許多其它的知名銀行也參與其中,這是一個全球性的問題。目前,政府間的全球的信息交換架構仍不完善,為了打擊逃稅行為,歐盟一直致力于推進自身層面的信息自動交換,建立歐盟內稅務信息自動分享交換系統。這意味著,如果歐盟某國的公民在另一個歐盟國家開立銀行賬戶,該公民所屬國家的稅務部門將會自動獲取賬戶信息,從而打擊逃稅。而在去年12月,歐盟財長會議已經通過一項指令,將納稅者的利息、股息、金融資產銷售收入以及賬戶余額等信息均納入成員國間信息共享范圍,以打擊跨境逃稅與稅務欺詐。這項指令會在2017年9月之前正式啟動。這樣一來,銀行客戶的賬戶信息會變得越來越透明。這種國家之間的自動交換稅務信息(Automatic Exchange of Tax

Information, AETI),毫無疑問將會在未來的幾年中成為主流,全球大多數國家包括中國政府都在積極地討論,討論內容已經不是是否需要AETI,而是AETI何時實施,如何實施?

同時,各國政府認為,銀行業作為金融系統中的重要組成部分,應當明確并肩負起相應的社會責任。匯豐等各大知名銀行也針對政府的各種反避稅措施采取了行動,對于來銀行開戶的客戶以及已經持有賬戶的客戶提高了相關要求。無論目的如何,相信銀行開戶將會變得越來越嚴格,銀行賬戶的信息也會越來越透明。


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