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交通銀行離岸業務簡介



交通銀行離岸銀行業務介紹

 

何謂離岸銀行業務

離岸銀行業務是指銀行吸收非居民的資金,服務于非居民的金融活動。俗稱“兩頭在外”,即資金來源于境外,資金運用亦在境外。

離岸銀行業務的對象

離岸銀行業務的對象是非居民。所謂“非居民”是指在境外(含港、澳、臺地區)的自然人、法人(含在境外注冊的中國境外投資企業)、政府機構、國際組織及其他經濟組織。包括中資金融機構的海外分支機構,但不包括境內機構的境外代表機構和辦事機構。

經國家外匯管理局批準的走向海外的中資企業,也可開設離岸賬戶。

 

離岸銀行業務的經營范圍和幣種

經中國人民銀行批準,我行離岸銀行業務經營如下的業務:

(一) 外匯存款;

(二) 外匯貸款;

(三) 國際結算;

(四) 同業拆借;

(五) 外匯擔保;

(六) 外匯買賣;

(七) 咨詢、顧問業務;

(八) 離岸債權投資業務

(九)中國人民銀行批準的其他業務。

我行離岸銀行業務經營的幣種限于可自由兌換的貨幣,目前暫定為美元、日元、港元、歐元、英鎊、澳大利亞元、新加坡元、加元八種貨幣。

 

離岸帳戶開戶資金起存額

非居民法人最低存款額為等值5萬美元的可自由兌換貨幣,非居民自然人最低存款額為等值1萬美元的可自由兌換貨幣(不收取現金)。

 

開設離岸帳戶所需文件

(一)非居民法人客戶開立離岸賬戶時必須提供下列文件:

1.獨資公司

(1)企業注冊登記證明;

(2)獨資經營人身份證/護照;

(3)獨資企業賬戶開戶決議;

(4)離岸業務中心要求的其他資料。

2.合伙公司

(1)企業注冊登記證明;

(2)合伙備忘錄或契約;

(3)合伙經營人身份證/護照;

(4)合伙企業賬戶開戶決議;

(5)離岸業務中心要求的其他資料。

3.有限公司

(1)企業注冊登記證明;

(2)公司章程;

(3)董事會決議抄本;

(4)有限公司開戶委托書;

(5)董事身份證/護照;

(6)離岸業務中心要求的其他資料。

4.社團

(1)注冊登記證明文件;

(2)社團章程;

(3)社團開戶賬戶決議;

(4)離岸業務中心要求的其他資料。

非居民法人客戶如為香港注冊的公司,還需提供有效的商業登記證。

 

(二)非居民自然人客戶開立離岸賬戶時必須提供下列文件:

1.境外身份證/護照/持中國護照但獲得境外永久居留權的證明文件

2.離岸業務中心要求的其他資料。

 

(三)境內企業開立離岸賬戶時必須提供下列文件:

1.國家(地方)外匯管理局可開立境外賬戶的批文;

2.企業營業執照;

3.組織機構代碼;

4.稅務登記證;

5.法定代表人或單位負責人的身份證件;

6.離岸業務中心要求的其他資料。

以上開戶文件客戶須提供正本,分行見證后留存復印件。

 

離岸銀行業務的特點

靈活的存款利率,優惠的稅收政策;

自由的資金匯劃,全面的金融服務。

 

我行離岸業務種類

(一)進口業務種類:

1.匯出匯款

2.進口開立信用證

3.進口代收

4.進口押匯

5.進口保付融資

(二)出口業務種類:

1.匯入匯款

2.出口信用證通知

3.出口議付

4.出口托收

5.福費廷

6.轉讓信用證

7.出口風險參與

(三)境內外聯動產品:

1.內保外貸

2.外保內貸

3.四方協議

 

離岸網上銀行

我行現已開通離岸網上銀行賬戶查詢、電子賬單和轉賬支付功能,只要客戶在開立離岸賬戶的同時申請簽約離岸網上銀行服務,便可在網上進行離岸賬戶查詢、匯款申請和轉賬支付,使客戶身處世界各地都能享受到交通銀行離岸業務的服務便利。

 

 


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